+375 (17) 388-43-55 приемная +375 (17) 241-93-93 факс Минск

25 февраля 2021 г.

Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест № 5" (220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253) извещает о проведении 31 марта 2021 года в 11 часов 00 минут очередного годового общего собрания акционеров по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253 (конференц-зал).

Форма проведения собрания: очная.

Повестка дня:

  • 1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества в 2021 году.
  • 2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2020 год.
  • 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
  • 4. Об утверждении годового отчета, годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2020 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
  • 5. О принятии решения об объявлении и выплате дивидендов за 2020 год.
  • 6. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2021 год.
  • 7. Об избрании членов Наблюдательного совета.
  • 8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
  • 9. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

С информацией (документами) к общему собранию можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-255, по рабочим дням с 11 марта 2021 года по 30 марта 2021 года с 8.00 до 17.00 (понедельник-четверг), либо 31 марта 2021 года по месту проведения собрания, тел. для справок (+375 17) 388 66 06.

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание, состоится 31 марта 2021 года с 09.30 до 10.45 по месту проведения собрания. При себе иметь паспорт, представителю акционера иметь паспорт и доверенность акционера или договор.

Отзывы заказчиков