10 марта 2023 г.
Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест № 5" (220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253) извещает о проведении 31 марта 2023 года в 15 часов 00 минут годового общего собрания акционеров по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253 (конференц-зал).
Форма проведения собрания: очная.
Повестка дня:
- 1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
- 2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
- 3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
- 4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
- 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.
- 7. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году.
- 8. Об избрании членов наблюдательного совета.
- 9. Об избрании членов ревизионной комиссии.
- 10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- 11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
С информацией о деятельности Общества за отчетный год можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253, отдел кадровой, правовой работы и делопроизводства, по рабочим дням с 11 марта 2023 г. по 30 марта 2023 г. с 800 до 1700, (понедельник-четверг), либо 31 марта 2023 г. по месту проведения собрания, тел. для справок (+375) 17 388 43 33.
С информацией (документами) к общему собранию можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253, отдел кадровой, правовой работы и делопроизводства, по рабочим дням с 24 марта 2023 г. по 30 марта 2023 г. с 800 до 1700, (понедельник-четверг), либо 31 марта 2023 г. по месту проведения собрания, тел. для справок (+375) 17 388 43 33.
Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание, состоится 31 марта 2023 года с 13.30 до 14.45 по месту проведения собрания.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны представить документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).
