10 марта 2022 г.
Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест № 5" (220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253) извещает о проведении 30 марта 2022 года в 16 часов 00 минут годового общего собрания акционеров по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253 (конференц-зал).
Форма проведения собрания: очная.
Повестка дня:
- 1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.
- 2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год.
- 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- 5. О принятии решения об объявлении и выплате дивидендов за 2021 год.
- 6. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2022 год.
- 7. Об избрании членов Наблюдательного совета.
- 8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
- 9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
С информацией (документами) к общему собранию можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253, отдел кадровой, правовой работы и делопроизводства, по рабочим дням с 17 марта 2022 г. по 29 марта 2022 г. с 8:00 до 17:00, (понедельник-четверг), либо 30 марта 2022 г. по месту проведения собрания, тел. для справок (+375) 17 388 43 33.
Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание, состоится 30 марта 2022 года с 14.30 до 15.45 по месту проведения собрания.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны представить документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).