+375 (17) 388-43-55 приемная +375 (17) 241-93-93 факс Минск

17 марта 2020 г.

Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест № 5" (220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253) извещает о проведении 23 марта 2020 года в 11 часов 00 минут очередного годового общего собрания акционеров по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253 (конференц-зал).

Форма проведения собрания: очная.

Повестка дня:

  • 1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества в 2020 году.
  • 2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2019 год.
  • 3. Об утверждении годового отчета, годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2019 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
  • 4. Об утверждении дивидендов за 2019 год.
  • 5. Об утверждение направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2020 год.
  • 6. Об избрании членов наблюдательного совета.
  • 7. Об избрании членов ревизионной комиссии.
  • 8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
  • 9. О внесении изменения в устав Общества.

С информацией (документами) к общему собранию можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-255, по рабочим дням с 12 марта 2020 года по 20 марта 2020 года с 8.00 до 16.00 (понедельник-четверг) и с 8.00 до 14.45 (пятница), либо 23 марта 2020 года по месту проведения собрания, тел. для справок (+375 17) 388 66 06.

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание, состоится 23 марта 2020 года с 09.30 до 10.45 по месту проведения собрания. При себе иметь паспорт, представителю акционера иметь паспорт и доверенность акционера или договор.

Отзывы заказчиков